董事會成員 

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，具備專業之產業經驗及金融、財務、會計等專業能力。其中 2 人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將持續依據「公司治理實務守則」，落實董事會成員多元化政策，逐步提升董事會組成結構。

關於董事會之接班計劃，本公司以下列標準建置董事人選資料庫：

• 與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
• 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。 

本公司將於2025年改選董事及獨立董事，預期新成員之加入，能為公司持續提供一個有效、多元性且符合公司需求的董事會。

為達成公司治理之理想目標，強化公司董事之職能，本公司每年定期安排董事專業進修課程，其課程涵蓋財務金融、法務、永續發展、內部控制制度、財務報告責任等與公司治理主題相關之內容，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

本公司另訂有董事會績效評估辦法，定期進行內部及外部評估，透過各項評核項目評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。 

重要管理階層

公司始終以卓越和持續成功為核心目標，使我們在競爭激烈的市場中保持無可替代的地位。在這個充滿挑戰與變革的時代，我們深刻理解加強領導團隊與公司治理的重要性，因此持續推動接班規劃與實施，確保公司的長期穩健發展。

精準的人才評估：

公司根據現有組織的現況、職位特性以及未來的策略方向，進行全面且謹慎的評估，以確保選拔出符合公司長遠發展需求的高階管理人才。為達成此目標，公司提供多樣化的培育計劃，包括領導力發展、商業策略、跨功能管理及變革管理等專業課程，並為這些管理人才制定明確的職涯發展計劃。透過工作輪調與外派機會，提升其領導能力，同時定期評估他們的績效，以確保接班人選具備足夠的適任性。

動態調整與發展：

公司定期審視高階管理階層的表現，並根據評估結果與董事會進行充分溝通，以適時調整接班規劃。高階主管會被邀請參與董事會及策略、營運會議，這不僅有助於他們決策能力的提升，也有助於發掘未來的接班人選。若有需要，公司也會積極尋找並引入外部優秀人才，以確保組織持續擁有強大的領導團隊。 

3. 與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司已成立薪資報酬委員會，支付董事、經理人(含總經理及副總經理)之酬金，由薪資報酬委員會依其學經歷、參考同業通常水準、對公司貢獻程度及經營績效、同時考量本公司未來可能面臨之營運風險、交易風險及財務風險等因素訂定，並按相關管理辦法辦理。薪資報酬委員會至少每年召開一次會議檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構評估並訂定董事、經理人之薪資報酬，將評估結果提出建議，再提交董事會討論，故不致產生重大未來風險。