公司治理

​​功能性委員會

  • 審計委員會
    本公司審計委員會由全體獨立董事組成,共計三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之運作,以監督為主要職責,包括:公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。
    審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考公開資訊觀測站或本公司年報。

  • 薪資報酬委員會
    本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人。本公司薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及經理人之報酬。
    薪酬委員會至少每年召開二次會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考公開資訊觀測站或本公司年報。

委員會成員

洪茂蔚
獨立董事
​ (召集人)
是 ​(召集人)
江善頌
獨立董事
莊彬甫
獨立董事
姓名
職稱
審計委員會成員
薪資報酬委員會成員
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獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

  • 獨立董事與內部稽核主管之溝通
    本公司內部稽核主管每月寄送稽核報告結果及其追蹤報告執行情形於各獨立董事,並於每季審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告。

    獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下表:

日期
溝通內容
溝通情形
106年8月4日
106年第2季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
106年11月3日
106年第3季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
107年3月9日
106年第4季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
107年5月4日
107年第1季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
107年8月10日
107年第2季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
108年5月3日
108年第1季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
108年8月2日
108年第2季內部稽核業務查核報告
​本公司獨立董事對於稽核業務執行情形,溝通情形良好。
  • 獨立董事與會計師之溝通
    本公司簽證會計師每年定期於通過前一年度財務報告之審計委員會議中,針對前一年度財務報表核閱或查核結果、內控查核及其他相關法令要求事項,向獨立董事進行報告。

    獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要如下表

106年3月10日
  1. 105年度合併財務報告查核結果並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。
  2. 內控查核情形報告。
​本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
107年3月9日
  1. 106年度合併財務報告查核結果並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。
  2. 內控查核情形報告。
​本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
108年3月15日
  1. 107年度合併財務報告查核結果並針對部分會計原則適用問題及新修訂法令之影響進行討論及溝通。
  2. 內控查核情形報告。
​本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。
日期
溝通內容
溝通情形